Negociar en el mercado de valores es potencialmente una de las actividades más lucrativas en Internet. Se comunica desde todos los lados que debe confiar su dinero a profesionales, y su beneficio variará del 5% (en el peor de los casos) al 100% (en el mejor de los casos). Todo lo que tiene que hacer es llevar dinero a los corredores, ¡y un automóvil nuevo, un abrigo de piel para su esposa y una residencia de verano para su suegra están prácticamente en su bolsillo!
Sin embargo, al entrar en las turbulentas aguas comerciales, vale la pena recordar que es fácil ahogarse allí. Hasta 2016, el mercado de corretaje en Rusia era una variación del tema del salvaje oeste de la fiebre del oro. Un número insignificante de personas logró obtener el valioso metal y, en ocasiones, hubo la impresión de que no eran las personas las que ganaban a través de las organizaciones, sino las organizaciones con inversores crédulos.
Después de que la legislación federal reparó agujeros especialmente grandes a través de los cuales los estafadores llenaron sus bolsillos, la situación se estabilizó un poco. Pero no del todo.
Cómo los pseudo brokers engañan a los clientes
Hasta el día de hoy, hay muchas empresas dudosas que operan según el mismo esquema en el mercado de corretaje ruso. Atraen a personas crédulas con promesas de aumentar su capital negociando en el mercado de divisas, prometiendo aumentar su fortuna varias veces.
- Muy a menudo, los tipos de cambio son objeto de comercio.
- Y luego comienza a operar un esquema de fraude: aunque se informa regularmente al cliente de que se están realizando transacciones, la cantidad de dinero en la cuenta aumenta, pero para obtener el mejor resultado, debe depositar una pequeña cantidad. Y además. Y además.
- Y cuando un cliente que ha recuperado la vista decide que le alcanza y trata de quitarle el dinero, la cuenta se pone a cero y la empresa pone al ciudadano en un apagón total.
Los estafadores también se ven beneficiados por el hecho de que las personas, por regla general, están poco familiarizadas con los documentos legales, especialmente en materia de regulación del mercado de valores.
De hecho, resultó que el cliente de dicha organización no concluye ninguna transacción y no compra ningún valor, sino que solo apuesta por el aumento o la disminución del tipo de cambio. Y no en el intercambio de Forex en sí, sino dentro del mini intercambio cerrado del propio distribuidor.
Lista negra 2019 de empresas fraudulentas en el mercado de valores ruso
A principios de octubre, el Servicio Federal de Monitoreo Financiero presentó una lista de doce empresas pseudo-intermediarias que defraudaron a los clientes. eso
- 10 corredores
- Comercio de Barclays
- Nacido para comerciar
- Delloy Trade
- FX global
- Go Capital FX
- Grandcapital
- Kappabrokers
- KBCapitals
- Comercio suizo
- Teletrade
- WerCrypto
Las principales características de una empresa pseudo-broker
¿Cómo no caer en el anzuelo de los estafadores, como en el anti-rating de corretaje de Rosfinmonitoring? Tenga en cuenta que todas estas empresas tienen varias cosas en común.
- Ninguna de las organizaciones anteriores está registrada en el territorio de la Federación de Rusia; todas están en el extranjero.
- Ninguno tiene licencia del Banco Central. Pero de acuerdo con la ley federal, esta licencia es una condición necesaria para la actividad legal como comerciante de divisas.
- Ninguno es miembro del sindicato profesional de corredores (la denominada organización autorreguladora). En este momento, existe exactamente una de esas organizaciones autorreguladoras en las que las empresas de distribuidores son miembros: la "Asociación de distribuidores de Forex".Además, la cantidad de distribuidores en esta SRO es muy pequeña: solo 4 unidades, y todas son subsidiarias de grandes bancos. Hasta diciembre del año pasado, había 5 corredores independientes más en la SRO (Forex Club, Teletrade, Alpari, TrustForex y Fix Trade), pero el Banco Central les pidió que "salieran" debido a violaciones que se repiten regularmente. Es decir, de hecho, resulta que la cantidad de operadores de Forex legales y legales en toda la Federación de Rusia se puede contar con los dedos de una mano.
- Las empresas tienen un corto período de tiempo en el mercado. De hecho, una organización puede quitarle dinero a la población por mucho más tiempo, sin embargo, en un intento de tapar sus huellas y anular su reputación, a menudo cambian sus nombres.
- No todo lo que es oro, en el que está escrita la palabra "oro". Tome Barclays Trade, por ejemplo. Barclays es una empresa de renombre mundial, uno de los principales actores del mercado financiero. Sin embargo, nuestra versión rusa casera de Barclays Trade no tiene nada que ver con la original. Los estafadores sólo "tomaron prestado" el nombre en un intento de darse solidez.
- La compañía tiene críticas negativas en RuNet. Sí, sí, la World Wide Web lo recuerda todo, y en foros especializados puedes encontrar muchas cosas interesantes si buscas.
Señales de un corredor respetuoso de la ley
Los rasgos de un broker que, con un alto grado de probabilidad, no abandonará a su cliente, son exactamente lo opuesto a lo anterior.
- Esta organización tiene una oficina registrada en las principales ciudades de Rusia, con mayor frecuencia Moscú o San Petersburgo.
- Emplea a varios expertos, cada uno de los cuales tiene un alto índice de citas en los medios de comunicación y se publica en publicaciones profesionales. Además, no lo hace durante un mes, ni dos o incluso seis meses, sino durante dos o tres años.
- La cúpula de la empresa son personas públicas con buena reputación. Y las reseñas de los clientes solo lo confirman.
- Esta empresa también es uno de los cuatro miembros del sindicato autorregulador de corredores. Estos son Alfa-Forex, VTB Forex, PSB Forex y Finam Forex.
Una de las formas más efectivas de pescar dinero en aguas de Forex es familiarizarse con los principales Principios de inversión PAMM e invierta exactamente tanto como no le importe perder.
Y el consejo más importante: antes de llevarle su dinero a alguien, no tenga pereza en estudiar las leyes que rigen este tipo de mercado o actividad. Si leer estos documentos le resulta difícil, puede contratar a un especialista que los traducirá del lenguaje legal al cotidiano por una cierta cantidad. Esto le ayudará a ahorrar dinero en el futuro.